Vejledningen indeholder blandt andet ændringer af indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger på reelle ejere. Finanstilsynet har udgivet deres reviderede vejledning til hvidvaskloven. Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) indeholder ikke ny regulering, men giver de omfattede virksomheder vejledning til overholdelse af kravene i den gældende hvidvasklov, der trådte i kraft den 26. juni 2017 og er baseret på EU's fjerde Hvidvaskdirektiv. Quick-guiden er skrevet for at bistå de ikke-finansielle virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, med en proces til udarbejdelse af en risikovurdering. Ændringerne i vejledningen omfatter bl.a. Anmeldelser om overtrædelse af hvidvaskloven Denne bog om taxi-økonomi giver dig indsigt og forståelse på et meget bredt problemfelt. Bekendtgørelse om indberetning af AML/CTF data. Denne guide fortæller dig om dine pligter. 9184 af 24. april 2013. Den 28. juni 2021 træder EU-kravet om Net Stable Funding Ratio (NSFR) i kraft . Køb/salg af ejendomme & developerprojekter, Markedsføring, e-handel & betalingstjenester, Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), Bekendtgørelse om indberetning af AML/CTF data. Finanstilsynets reviderede vejledning til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) har til formål at støtte virksomhederne i deres arbejde med at leve op til hvidvaskloven. Funding ratio-pejlemærket udgår af Finanstilsynets tilsynsdiamant. FundConnect A/S er blevet solgt til FE fundinfo, som er en global og førende leverandør af data om fondsbranchen. Find viden og værktøjer om start, drift og udvikling af din virksomhed, Tjek din virksomheds IT-sikkerhed på sikkerhedstjekket.dk, Få hjælp til digital omstilling og online-salg på smvdigital.dk, Få vejledning til regler om persondatabeskyttelse på privacykompasset.dk, Bliv guidet til en sikker digital hverdag på sikkerdigital.dk, Få tjek på reglerne for din forretningsmodel på nyeforretningsmodeller.dk, Få svar på konkrete spørgsmål om regler for brug af data, Tilsyn med hvidvask og terrorfinansiering. Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet vejledningen efter en sag, hvor et pengeinstitut havde overtrådt betalingsloven. Erhvervsstyrelsen fører tilsynet med de ikke-finansielle virksomheder. Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), Læs nyhed og bekendtgørelsen fra Finanstilsynet: Opdateret vejledning til hvidvaskloven. Vejledningen indeholder blandt andet ændringer af indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger på reelle ejere. Regler for hvidvask (den nye vejledning ligger som punkt 2). I år har Hvidvasksekretariatet deltaget i Finanstilsynets omfat-tende arbejde med at udarbejde en ny vejledning om hvidvask-loven. Dette kan i visse tilfælde undlades, hvis den reelle ejer er en offentligt kendt person, hvilket vil sige, at personen skal være alment kendt i den brede offentlighed i ind- eller udland. Vejledningen til hvidvaskloven er blevet revideret som følge af 5. hvidvaskdirektiv og de politiske aftaler på hvidvaskområdet af 19. september 2018 og 27. marts 2019. 2900 Hellerup, Frederiks Plads 36
Forløbet op til ændringen er omfattende og har stået på siden slutningen af 2019. Spillemyndigheden fører tilsynet med kasinoer. Finanstilsynet har udsendt en revideret udgave af vejledning om hvidvaskloven. Philip Heymans Allé 7
Finanstilsynet opdaterer løbende vejledningen og vil fortsat inddrage private aktører og offentlige myndigheder i arbejdet med at sikre vejledningens anvendelighed og tilgængelighed i forhold til brugerne. Opdatering af vejledning . Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til vejled-ning senest fredag den 24. juli 2020. Den reviderede vejledning erstatter den oprindelige vejledning af 11. oktober 2018. I en opdateret vejledning til hvidvaskloven gennemgår Finanstilsynet de nye regler i whistleblowerordningen om, at både nuværende og tidligere ansatte er omfattet af ordningen og er beskyttet mod ansættelsesretslige konsekvenser. Den 7. september 2021 gennemførte den amerikanske spilgigant Skybound en investering i danske 5th Planet Games A/S, der er noteret på Oslo Børs og som udvikler og udgiver mobilspil. Vejledningen henvender sig til spiludbydere, deres medarbejdere og andre relevante interessenter. BL - Danmarks Almene Boliger har den 12. juni 2020 konstateret, at Finanstilsynet har sendt et udkast til en revideret vejledning til hvidvaskloven i høring. Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få faglige nyheder og tilbud om arrangementer og kurser. Den reviderede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) er udarbejdet i tæt samarbejde med brancheorganisationer og relevante offentlige myndigheder på hvidvaskområdet. Finanstilsynet opdaterer løbende vejledningen og vil fortsat inddrage private aktører og offentlige myndigheder i arbejdet med at sikre vejledningens anvendelighed og tilgængelighed i forhold til brugerne. Hvis du har underretningspligt i medfør af hvidvaskloven og får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, skal du straks foretage en underretning til Hvidvasksekretariatet. Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Styrelse laver vejledning til hvidvaskforanstaltninger efter sag med Arbejdernes Landsbank. Desuden er der foretaget ændringer i afsnit om indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger på reelle ejere. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn og kontrol med hvidvask inden for visse erhvervsaktiviteter, fx bogholdere og virksomhedsoprettere. Bogen giver en oversigt over statens og kommunernes forvaltning, regeringsarbejdets organisation, centraladministrationens løsning af EU-opgaverne samt af samspillet mellem staten og kommunerne, ministerierne og interesseorganisationerne. Fra januar 2020 er kunstbranchen omfattet af hvidvaskloven. Vejledningen til hvidvaskloven er blevet revideret med skærpede kundekendskabsprocedurer, forbud mod brug af 500-eurosedler og rapporteringspligten til virksomhedens bestyrelse om advarsler mod hvidvask. 8000 Aarhus C, Godsbanevej 1B
9184 af 24. april 2013, som ikke længere er gældende. Finanstilsynet har netop udgivet en opdateret vejledning til hvidvaskloven. de afsnit, der beskriver korrespondentforbindelser og skærpede kundekendskabsprocedurer. Blandt andet kan virksomheder fremover, i visse situationer, undlade at indhente CPR-nummer på den eller de reelle ejere, hvis virksomheden på en anden lige så sikker måde kan identificere de reelle ejere. Blandt de væsentligste ændringer i den reviderede hvidvaskvejledning findes følgende: Tilpasninger i vejledningens del 3 . Vejledningen blev sendt i offentlig høring i juni 2020. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at visse krav i kundekendskabsproceduren i henhold til §§ 10-21 ikke finder anvendelse for udstedere af elektroniske penge på områder, hvor der vurderes at være en begrænset risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme. Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven indfører ikke nye krav til virksom-heder og personer, som ikke følger af hvidvaskloven eller tilhørende bekendt-gørelser. Det sker som et led i Hortens vækstoffensiv i Jylland. Finanstilsynet har i dag sendt udkast til Finanstilsynets reviderede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Timm Vladimir giver dig opskrifter på retter, du elsker, men sjældent selv laver: Bøf bearnaise, tarte tatin, jomfruhummerbisque osv. Se vejledning.
Den nye vejledning om hvidvaskloven erstatter vejledningen af 11. oktober 2018.
Finanstilsynet har desuden udarbejdet en teknisk anvisning, der indeholder vejledning til virksomhederne om oplysningerne, der skal indberettes. 7400 Herning. Frederiks Plads 36
Virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal fremadrettet, afhængig af virksomhedens type, kvartalsvist eller årligt indberette en række oplysninger til Finanstilsynet. Vejledningen giver virksomheder omfattet af loven - herunder revisorer - anvisninger til, hvordan man overholder loven. Finanstilsynet har i dag sendt udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring.
BL har på vegne af sine medlemmer stor interesse i at afgive svar på høringen, da BL forud for høringen har været i dialog med Finanstilsynet om en nærmere identifikation og . de nye krav i hvidvaskloven som følge af implementeringen af 5. hvidvaskdirektiv og de politiske aftaler på hvidvaskområdet af 19. september 2018 og 27. marts 2019. Disse omfatter bl.a. Læs vejledning fra november 2020: 4. Ret og dom Finanstilsynet har udarbejdet vedlagte udkast til vejledning for at vejlede de virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, om lovens krav. Se derudover Finanstilsynets lovsamling om hvidvask. Vejledningen indeholder vejledning til hvidvasklovens kapitel 1 til 9. Den reviderede vejledning tilpasser visse afsnit af den eksisterende vejledning som følge af 5. hvidvaskdirektiv og input fra en række organisationer. Kapitel 1 Indledning 1. 7400 Herning, Philip Heymans Allé 7
Den tidligere chefkriminalinspektør i PET forklarer sit syn på terrorismens væsen, den potentielle trussel og hvordan den bedst tackles af efterretningsfolk og borgerne. Fundet i bogenVores velfærdssamfund er afhængig af kompetente bestyrelser – både i private og offentlige virksomheder. Den nye vejledning om hvidvaskloven erstatter vejledningen af 11. oktober 2018. Det er hensigten med idéoplæggene, at de skal tjene som inspiration til advokaters udarbejdelse af de lovpligtige hvidvaskretningslinjer i § 7 og § 8. Læs vejledning om hvidvask (pdf) Det fremgår af en ny bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven. Et udkast til den længe ventede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) er sendt i høring af Finanstilsynet den 13. juli 2018.Vejledningen skal erstatte den tidligere vejledning nr. Vejled- Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven er blevet opdateret i november 2020 (seneste version var fra oktober 2018) med nye krav og retningslinjer. Har du spørgsmål til proceduren, kan du kontakte sekretariatet på 45 15 47 10 eller fiu@politi.dk. I maj 2021 købte den jysk-fynske energikoncern EWII elnettet på Bornholm - El-Net Øst - af Bornholms Energi & Forsyning. Brancheorganisationer og myndigheder har desuden givet forslag til tilpasninger i vejledningen. 1. Vejledningen er omtalt på side 13. Vejledningen erstatter Finanstilsynets vejledning fra 2018. Finanstilsynet har endvidere udgivet en særskilt vejledning baseret på Finanstilsynets fortolkning og retningslinjer for, hvordan reglerne på hvidvaskområdet skal opfyldes af de personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven. Finanstilsynet har lavet en vejledning til hvidvaskloven, hvor du kan læse om lovens forpligtelser og hvordan du overholder dem, så du undgår at medvirke til hvidvask. Vejledningen erstatter den tidligere vejledning nr. Erhvervsstyrelsen har lavet en guide, der vejleder bogholdere og virksomhedsoprettere om hvidvasklovens krav. Finanstilsynets reviderede vejledning til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) har til formål at støtte virksomhederne i deres arbejde med at leve op til hvidvaskloven. Bankjuraen eller bankretten, som den også betegnes, relaterer sig til de retlige forhold vedrørende pengeinstitutters virksomhedsudøvelse. Det kan fx være borgmestre, ejere af, direktører i eller bestyrelsesformænd for store almenkendte virksomheder, erhvervsfolk, departementschefer eller styrelsesdirektører. Link til vejledning Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretningsgang. Vejlednin-gen er et supplement til Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledningen er lavet i samarbejde mellem flere myndig-heder samt en række brancheforeninger. 2900 Hellerup, Aarhus
Endeligt omfatter ændringerne i vejledningen tilpasninger af afsnit om indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger på reelle ejere. Efter Konkurrenceankenævnet gav Arbejdernes Landsbank et rap over naller for at opsige et betalingsinstitut som kunde, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skrevet en vejledning til samspillet mellem hvidvask- og betalingslovgivning. Vores team har betydelig erfaring med rådgivning om regulatoriske forhold vedrørende hvidvask og bistår gerne med rådgivning om og opdatering af hvidvaskpolitikker. København
Vejledningen har til formål at støtte virksomhederne i deres arbejde med at leve op til hvidvaskloven. Ændringerne i vejledningen omfatter blandt andet korrespondentforbindelser og skærpede kundekendskabsprocedurer. Formålet med vejledningen om hvidvaskloven er at hjælpe virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven, med at opfylde kravene i loven. Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning om hvidvask. Finanstilsynet har den 14. september 2010 sendt udkast til vejledning om lov om forebyg-gende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (herefter alene betegnet vejledningen) med anmodning om bemærkninger senest den 28. september 2010. Fundet i bogenMagt i organisationer er et sprængfarligt tema, men også et sløret og vanskeligt fænomen at få greb om. Finanstilsynet har udsendt en revideret udgave af vejledning om hvidvaskloven. Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning om, hvordan virksomheder og personer kan opfylde kravene i hvidvaskloven. Advokatrådet fører tilsynet med advokater og advokatvirksomheder. Indberetningspligten omfatter blandt andet oplysninger om virksomhedens vurdering af den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering, udbudte produkttyper samt oplysninger om kundeforhold og kundetransaktioner. Mange virksomheder og organisationer bruger organisatoriske lege som redskab for udvikling, omstilling og styring. Legene analyseres og koblingen mellem leg, pædagogik, magt og beslutning afdækkes. Denne vejledning henvender sig til spiludbydere, deres medarbejdere og andre relevante interessenter. I den mellemliggende periode har Energistyrelsen godkendt købet. Der er også tilføjet en række afsnit på baggrund af nye krav i hvidvaskloven. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne på hvidvaskområdet baseret på Finanstilsynets fortolkning og retningslinjer for, hvordan reglerne skal opfyldes af de personer og virksomheder, der Finanstilsynet har den 12. juni 2020 sendt en revideret vejledning til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring. Vejledningen er blevet opdateret i forbindelse med implementering af det 5. hvidvaskdirektiv og ændringerne af hvidvaskloven i forlængelse heraf. Horten optager erhvervsadvokaterne Jesper Madsen og Peter Istrup som nye partnere, begge med base på Aarhus-kontoret. Hele udkastet kan downloades nedenfor. Kapitel 4 Bistand fra tredjemand § 22 8000 Aarhus C, Herning
Ændringerne omfatter bl.a. Vejledningen er et supplement til Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). En række myndigheder er ansvarlige for at føre tilsynet med de forskellige erhvervsaktiviteter: Erhvervsaktiviteter omfattet af hvidvasklovens regler - registreringspligt, Tilsynsreaktioner i medfør af hvidvaskloven, Aktiviteter relateret til terrorfinansiering - sanktionslister, Læs om processen og dagsorden for tilsynsbesøg. Hvidvask er et forsøg på at skjule, at indtægter stammer fra en kriminel handling. Ny vejledning om hvidvask offentliggjort. Ingen af delene er særligt interessante. Redaktørerne Stig Andersen og Anker Brink Lund har derfor valgt en anden tilgang. Godsbanevej 1B
Høring over Finanstilsynets reviderede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) BL - Danmarks Almene Boliger har den 12. juni 2020 konstateret, at Finanstilsynet har sendt et udkast til en revideret vejledning til hvidvaskloven i høring. Finanstilsynet fører tilsynet med de finansielle virksomheder, såsom banker og pengeoverførselsvirksomheder. Se Finanstilsynets lovsamling om hvidvask, hvor du finder de gældende love, bekendtgørelser og vejledninger: Quickguide til hvidvaskloven; Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Fundet i bogenJohan Ludvig Heiberg (1791-1860) var en dansk dramatiker, digter, kritiker og i en periode også chef for Det Kgl. Teater (1849-56). Johan Ludvig Heiberg var en markant skikkelse i datidens københavnske borgerskab og kulturelite. En ny vejledning skal gøre det lettere for penge- og betalingsinstitutter at navigere efter både hvidvask- og betalingsloven. Fremover kan virksomheder i visse situationer undlade at indhente CPR-nummer på den eller de reelle ejere, hvis virksomheden på en anden lige så sikker måde kan identificere de reelle ejere. Hvidvaskloven bygger på en betragtning om, at virksomheder omfattet af loven skal have en risikobaseret tilgang og selv fastsætte rammerne for, hvordan de overholder hvidvasklovgivningen. Finanstilsynet har lavet en vejledning til hvidvaskloven, hvor du kan læse om lovens forpligtelser og hvordan du overholder dem, så du undgår at medvirke til hvidvask. Vejledningen til hvidvaskloven er blevet revideret som følge af 5. hvidvaskdirektiv og de politiske aftaler på . Fundet i bogenNiklas Luhmann (1927-1998) er en af de helt centrale tænkere for enhver, der ønsker at forstå det moderne samfunds kompleksitet og aktuelle betingelser for politik, styring og ledelse. Der er også tilføjet en række afsnit på baggrund af nye krav i hvidvaskloven, som blandt andet omfatter forbuddet mod brug af 500-eurosedler og rapporteringspligten til virksomhedens bestyrelse om advarsler om hvidvask og terrorfinansiering. forbuddet mod brug af 500-eurosedlen og rapporteringspligten til virksomhedens bestyrelse om advarsler om hvidvask og terrorfinansiering. Ny vejledning om betalingsloven og hvidvaskloven. 465 artikler om centrale begreber, teorier, metoder, fænomener og forskere indenfor medie- og kommunikationsområderne.